Monday, December 5, 2022
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US Finanzamt: Iran versucht weiterhin, Sanktionen zu umgehen

Finanzministerium listet IRISL Frontfirmen und GeschäftsführerTreasury
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WASHINGTON October 26 – Das US Finanzamt hat heute die Namen von 37 Frontfirmen bekannt gegeben, die in Deutschland, Malta und Zypern sitzen und ebenso die Namen von fünf Personen genannt, die zu den Schiffslinien der Revolutionsgarden (IRISL) gehören, von ihnen kontrolliert werden oder in dessen Namen handeln. Damit wird die Ausführungsbestimmung 13382 in Kraft gesetzt, sie Firmen und Personen betrifft, welche durch ein komplexes Netzwerk von Schiffen und Holdings über Schiffsfrachten Güter transportieren könnten, die für den Bau von Massenvernichtungswaffen oder militärische Zwecke genutzt werden.

 

„Wir setzen damit fort, die verzweigten Strukturen und Taktiken des Iran aufzudecken, welcher internationale Schiffslinien benutzt, um damit die Sanktionen zu umgehen.“, sagte Stuart Levy, der Untersekretär für Terrorismus und geheime finanzielle Transaktionen im Finanzamt. „Das Muster der Vernebelung hat den privaten Sektor in der ganzen Welt dazu gebracht, Geschäfte mit dem Iran abzulehnen, weil sie nicht das Risiko eingehen wollen, in sein Atomwaffen- oder Raketenprogramm verwickelt zu sein.“
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Nach dem Beschluß des Finanzamtes vom September 2008 über die Regelung von logistischen Dienstleistungen für das iranische Verteidigungsministerium und Dienstleistungen für bewaffnete Einheiten des iranischen Militärs, welches das Raketenprogramm überwachen sollte, hat die IRISL verstärkt damit begonnen, eine Reihe von Frontfirmen zu gründen, um die Sanktionen zu umgehen und ihre Aktivitäten fortsetzen zu können. Mit der heutigen Aktion listete das US Finanzamt fast 70 Frontfirmen der IRISL und fügte mehr als 100 Schiffe hinzu, die zum Eigentum der IRISL oder der Frontfirmen gehört.

Gemäß Anweisung 13382, welche das Ziel hat, die Konten von Firmen und ihren Unterstützern einzufrieren, die Massenvernichtungswaffen oder Güter für Atomwaffen- oder Raketenprogramme kaufen. Damit will man sie vom US Finanz- und Wirtschaftssektor auszuschließen. Daher gab das Finanzamt heute bekannt, dass folgende Personen und Firmen neu auf die bereits bestehende Liste kommen:

15 Firmen für Schiffslieferungen (der registrierte Eigentümer ist bereits auf der Liste der gesperrten Personen (SDN Liste)), sowie gesperrtes Eigentum der IRISL und 11 Holdingfirmen, die Eigentümer der Schiffslinien sind. All diese Holdingfirmen und Schiffslinien haben die selbe Adresse in Hamburg. ‎

• Mohammad Talai, Manager der 11 Holdingfirmen und Vertreter von IRISL Europe GmbH, eine IRISL Zweigstelle, die schon 2008 auf der Liste des Finanzministerium war und die Darya Capital Administration GmbH, eine neue Zweistelle der IRISL Europe GmbH.

• Mansour Eslami, Co-Manager der verschiedenen, in Hamburg ansässigen Holdingfirmen und Direktor der IRISL (Malta) Limited, einer Zweigstelle der IRISL, die schon 2008 auf der Liste war.
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• Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co Ltd, ‎Uppercourt Shipping Company Limited und Vobster Shipping ‎Company, vier Firmen, die alle die gleiche Adresse in Malta haben und indirekt von der IRISL kontrolliert oder besitzt werden oder eine ihrer Zweigstellen ist. Jede dieser Firmen ist registriertes Eigentum einer Firma, die bereits auf der SDN Liste ist.

• Woking Shipping Investments Limited, eine IRISL Zweigstelle, die vier Firmen in Malta besitzt und die Kerman Schiffslinie Co. Ltd., eine komplett von der IRISL kontrollierte Zweigstelle. Beide Firmen sitzen ebenfalls in Malta.
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• Ahmad Sarkandi, der Direktor aller sechs IRISL Frontfirmen, die in Malta sitzen. Er ist auch Direktor der IRISL Großbritannien und von Irinvestship, die schon auf der Liste von 2008 sind. Er leitet auch die Lancelin Shipping ‎Company Limited, eine Firma mit Sitz in Zypern, die vollständig im Besitz der IRISL ist. Ebenso ist er Direktor der Ocean Capital Administration GmbH, einer Holding in Deutschland, die zusammen mit der IRISL Europe GmbH die Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG besitzen, die sich in Hamburg befindet.

• Ghasem Nabipour, der Geschäftsführer und Hauptaktionär der ‎Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, die im Juni 2010 auf die Liste kam.
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• HTTS Hanseatic Trade Trust and Shipping GmbH, ein Agent für die Safiran ‎Payam Darya Shipping Company (SAPID) und Hafiz Darya Shipping ‎Company (HDS Linien), zwei Frontfirmen der IRISL, die im Juni 2010 auf die Liste kamen.
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• Naser Bateni, der Geschäftsführer der HTTS Hanseatic Trade Trust ‎and Shipping GmbH und IRISL Europe GmbH, eine Zweigstelle der IRISL, die vom Finanzministerium im September 2008 auf die Liste kam.

Für die komplette Liste der Personen und Firmen, die heute auf die liste kamen, bitte folgenden Link besuchen:

Informationen zur Identifizierung:

Person: TALAI, Mohamad
Ort: Hamburg, Deutschland
Geboren:  June 4, 1953 ‎
Person: ESLAMI, Mansour
Geboren::  January 31, 1965 ‎
Person: SARKANDI, Ahmad
AKA:  SARKANDI, Ahmed
AKA:  SARKANDI, Akhmed
Adresse:  2 Abbey Road, Barking Essex 1G11 7AX, London, Großbritannien
Adresse:  No 143 Shahid Lavasani Avenue, Farmanieh, Teheran, Iran
Adresse:  Suite B 12/F, Two Chinachem Plaza, 135 Des Voeux Road,        ‎Central, Hong Kong
Adresse: 15 Rodney Court, Maida Vale, W9 1TQ, London, Großbritannien
Geboren: September 30, 1953 ‎
Person: NABIPOUR, Ghasem
AKA: POUR, Ghasem Nabi
Adresse: 143 Shahid Lavasani Avenue, Farmanieh, Teheran, Iran
Adresse: Suite B 12/F, Two Chinachem Plaza, 135 Des Voeux Road, Central, Hong Kong
Geboren:: Januar 16, 1956
Passnummer:  L11758148 ‎
Person: BATENI, Naser
Ort: Hamburg, Deutschland
Geboren: Dezember 16, 1962 ‎
Firma: DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 6, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma:  EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma:  FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, 22087, Hamburg, Deutschland ‎
Firma: FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, 22087, Hamburg, Deutschland ‎
Firma: FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, 22087, Hamburg, Deutschland ‎
Firma: NINTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: SECOND OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma:  TENTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma:  THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: THIRD OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: HTTS HANSEATIC TRADE TRUST AND SHIPPING, GMBH
Adresse: Schottweg 7, Hamburg 22087, Deutschland
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: KERMAN SHIPPING CO LTD
Adresse: 143/1 Tower Road, SLM1604, Sliema, Malta ‎
Firma: LANCELIN SHIPPING COMPANY LIMITED
Adresse: Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’ Avenue, ‎‎2nd Floor, 3105, Limassol, Zypern ‎
Firma: NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH
Adresse: Schottweg 5, Hamburg 22087, Deutschland ‎
Firma: SHERE SHIPPING COMPANY LIMITED
Adresse: 143/1 Tower Road, SLM1604, Sliema, Malta ‎
Firma: TONGHAM SHIPPING CO LTD
Adresse: 143/1 Tower Road, SLM1604, Sliema, Malta ‎
Firma: UPPERCOURT SHIPPING COMPANY LIMITED
Adresse: 143/1 Tower Road, SLM1604, Sliema, Malta ‎
Firma: VOBSTER SHIPPING COMPANY LTD
Adresse: 143/1 Tower Road, SLM1604, Sliema, Malta ‎
Firma: WOKING SHIPPING INVESTMENTS LIMITED
Adresse: 143/1 Tower Road, SLM1604, Sliema, Malta ‎